Diligent för AI-kodning

Diligent: AI-verktyg för automatisering av bedrägeri- och AML-efterlevnad

Diligent är ett AI-verktyg skräddarsytt för bedrägeri- och penningtvätts (AML)-team inom fintech-branschen. Det effektiviserar processer för due diligence genom att automatisera riskutredningar, dokumentgranskningar och minska falska larm från AML-system. Drivet av stora språkmodeller, integreras Diligent sömlöst med befintliga system utan störande förändringar. Dess användarvänliga gränssnitt och API-integrationsalternativ förbättrar anpassningsbarheten. Verktyget syftar till att minska efterlevnadskostnader, minimera friktion vid kundonboarding och signifikant förbättra riskbedömningsförmågan.

Diligent utmärker sig genom sin branschspecifika design, workflow-optimering, revisionsloggning och omfattande riskbedömningsfunktioner. Det erbjuder värdefulla tjänster som undersökning av affärsnatur, granskning av adresser och webbplatser samt interaktion med befintliga sanktionssystem. Även om det utmärker sig i att förbättra efterlevnadsteamens förmågor, kan det ha begränsningar när det gäller stöd för flera valutor, realtidsanalys och dataskyddsåtgärder.